企业管治

企业管治体制的概要

2020年10月1日制定

董事会为了能够对经营做出切实判断,由9名董事构成,其中2名为独立董事。董事会每月1次定期举行,对全部重要事项进行讨论,并对业务执行状况进行报告。
董事会设置作为自愿咨询委员会的“指名与报酬咨询委员会”。“指名与报酬咨询委员会”的委员由总经理(CEO)、独立外部董事组成。委员长由独立外部董事担任。
关于董事、监事候选人的选定、总经理(CEO)的选定及免职、执行董事的任命及免职、总经理(CEO)继任者的选定、董事报酬内部规定的修订,由董事会向“指名与报酬咨询委员会”咨询,并获得独立外部董事的建议,努力确保决策的透明性和客观性。
此外,除董事会之外,原则上每月召开两次由专职董事和本部长等构成的经营会议,力求迅速做出决策。另外,为了进一步明确各事业年度的经营责任,将董事的任期设为1年。
本公司依据公司法第427条第1款的规定,就该法第423条第1款规定的损害赔偿责任,与两名独立董事签订了限定该法第425条第1款规定的最低责任限额的合同。监事为4名专职监事,其中3名为独立监事。监事出席董事会及经营会议,从客观立场对董事的业务执行予以监查,并以公正的视点形成意见并进行阐述。在实施监查过程中,除了从会计监查人处获得监查计划、监查实施状况的报告外,还从实施内部监查的监查室获得监查结果报告等,与会计监查人及监查室协作开展工作。
此外,为了确保监事监查的实效性,还设置了监事会事务局,以由专门人员协助监事开展工作。

董事报酬

2019年度董事及监查人的报酬,如下表所示。另外,董事的报酬,由基本报酬、业绩联动报酬(中期)、以及业绩联动报酬(短期)组成。业绩联动报酬(中期)与以中期经营计划为目标的各年度预算达成度联动而变化,业绩联动报酬(短期)与基于上期业绩的业绩审慎度联动而变化。

(百万日元)
对董事的报酬 279
对监查人的报酬 103
(参考)(百万日元)
2019年度支付会计监察人员相关报酬等 134
本公司及子公司支付给会计监察人员的货币为其他财产利润的合计金额 198

会计责任

本公司认为,企业・财务信息的适时公开是企业管理的重点,在向投资人起到说明作用的同时,将反馈到经营上。经营管理层,利用每年2次召开的对分析师・机构投资家的说明会,在决算概要、下期业绩预测及中期计划制定的过程中与相关嘉宾进行答疑时,洞察力敏锐,以实际行动履行董事的义务。

风险管理和合规促进

本公司已确定本集团风险控制的基本方针,并已建立组织机构和规章制度以确保其有效性。
除相关领域的主管部门外,还通过设立全球风险控制委员会,选定整个集团的重要风险后,制定对策来进行风险控制。关于风险控制的状况,本公司的审计部门将进行内部审计。此外,本公司已确定本集团合规的基本方针,并已建立组织机构和规章制度以确保其有效性。
本公司设有首席合规官(以下简称“CCO”),在国外各地区设立区域首席合规官(以下简称“RCCO”),并进行基于日本国内外各地区合规风险的教育。除此之外,本公司还明确了处理合规违规的规则,并将其宣传贯彻到本集团的各公司。CCO和RCCO有权指导和监督合规促进活动,并将努力充实和传播本集团的合规促进活动。
此外,本公司在日本国内外建立了内部举报制度,以确保能够在发现违反合规或可能违规时进行举报而不会造成任何不利影响的体制。
这些合规促进活动的状况将由本公司的审计部门进行内部审计。

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